В Москве арестованы фигуранты дела о выводе 30 миллиардов рублей через Qiwi
В столице задержаны трое подозреваемых по делу о масштабном незаконном выводе средств за границу, сумма которого превышает 30 миллиардов рублей, с использованием платежной системы Qiwi.
Среди арестованных — руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, который имел отношение к терминальному бизнесу и дилерским услугам операторов мобильной связи.
Следствие предполагает, что в период с 2022 по 2023 год через аффилированные структуры были оформлены десятки тысяч электронных кошельков на фиктивных лиц с использованием похищенных личных данных. Эти счета, как утверждается, применялись для осуществления незаконных транзакций и расчетов в теневой экономике, включая деятельность онлайн-казино, букмекерских контор и наркоторговлю.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и цифровые носители информации, которые, по данным следствия, подтверждают участие арестованных в преступной схеме.
Свежие материалы — Новости России
ФСБ Предотвратила Масштабные Теракты Украины на Военных Объектах России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении серии масштабных диверсионно-террористических актов, подготовленных украинскими спецслужбами при поддержке западных кураторов. Целями атак были объекты военной инфраструктуры, одно из ключевых предприятий военно-промышленног
Усиление контроля за курьерами на электровелосипедах в Москве: Новые меры безопасности
Сервисы доставки пользуются огромной популярностью в Москве, и электровелосипеды стали одним из ключевых инструментов для курьеров, обеспечивая быстрое передвижение по оживленным улицам города. Однако часто сотрудники служб доставки используют тротуары, создавая опасность для пешеходов. Городс
Курение перед анализами: Как никотин искажает результаты исследований
Никотин, содержащийся как в традиционных, так и в электронных сигаретах, оказывает немедленное воздействие на организм. Он вызывает повышение уровня гормонов стресса, изменяет сосудистый тонус и влияет на обменные процессы. Эти изменения способны временно исказить результаты некоторых лаборатор
Отзыв из отпуска: только по согласию сотрудника
Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов подчеркнул, что отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно исключительно при наличии его письменного согласия. Парламентарий особо отметил, что даже в случае возникновения срочных проектов, проверок, аварий или форс-мажорных
Почему в лифте пропадает мобильная связь: Объяснение ученого
Многим знакома ситуация, когда мобильная связь исчезает или становится крайне нестабильной в лифте. Это досадное неудобство имеет под собой физическое объяснение, связанное с особенностями конструкции подъемного механизма. Как объясняет доктор физико-математических наук, профессор кафедры н
Опасность прозрачных кап с маркетплейсов: предупреждение стоматолога
Попытки скорректировать прикус с помощью прозрачных кап, приобретенных на онлайн-площадках, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем зубов и десен. Об этом заявила стоматолог-ортодонт Кристина Кучаева. «Капы, предлагаемые на маркетплейсах, не учитывают индивидуальные особенности ст