Федеральная полиция Бразилии арестовала отца Даниэля Воркаро в новой фазе операции «Нулевое соответствие»
Федеральная полиция Бразилии (PF) в этот четверг, 14 числа, расширила масштабы операции «Нулевое соответствие», арестовав Энрике Воркаро, отца Даниэля Воркаро, основателя Banco Master. Новая фаза расследования направлена на изучение финансовой и корпоративной структуры, которую семья банкира, предположительно, использовала для оборота средств, признанных властями подозрительными.
Операция была проведена Управлением по борьбе с организованной преступностью (Dicor) Федеральной полиции в Бразилиа, которое отвечает за расследования, касающиеся краха Banco Master и предполагаемых финансовых махинаций, связанных с группой.
По информации, полученной от следователей газетой Folha de S. Paulo, Энрике Воркаро не был лишь второстепенным лицом в схеме, созданной вокруг банка. Федеральная полиция утверждает, что он активно участвовал в деятельности компаний, общих с его сыном, и был прямым бенефициаром финансовых операций, осуществлявшихся в рамках расследуемой группы.
Отчеты, проанализированные в ходе расследования, показывают, что Даниэль Воркаро напрямую осуществлял депозиты на счета, связанные с его отцом.
Операция «Нулевое соответствие» расследует подозрения в нерегулярной эмиссии ценных бумаг, финансовых манипуляциях, сокрытии активов и использовании корпоративных структур для перемещения средств в обход традиционных механизмов контроля.
Свежие материалы — Новости экономики
Баннер о Мальвинах выносит геополитический спор Аргентины на Чемпионат мира
Изображение аргентинских футболистов, поднявших баннер с фразой «Мальвинские острова принадлежат Аргентине» после победы сборной над Англией со счетом 2:1, облетело весь мир в среду (15 июля). Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), этот поступок в полуфинале Чемпионата
Судья разрешил Meta увольнения, отклонив иск о дискриминации из-за ИИ
Судья в США отклонил просьбу 26 сотрудников Meta заблокировать их увольнения. Работники утверждали, что технологический гигант использовал инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для дискриминации при проведении сокращений, особенно в отношении тех, кто имел инвалидность или находился в отпу
Система предупреждения предотвратила столкновение самолетов, летевших в Сан-Паулу и Мадрид
Автоматическая система предотвращения столкновений предотвратила опасное сближение двух коммерческих самолетов над Атлантическим океаном. Инцидент произошел 10 июля, когда самолет авиакомпании Iberia, направлявшийся из Ресифи в Мадрид, и самолет Air Europa, следовавший из Мадрида в Гуарульюс (С
Когда Vale (VALE3) опубликует результаты за 2 квартал 2026 года? Даты и детали
Горнодобывающая компания Vale (VALE3) объявила ключевые даты публикации своих отчетов о производстве, продажах и финансовых результатах за второй квартал 2026 года. Компания представила график, чтобы инвесторы могли своевременно отслеживать операционные данные и финансовые показатели за указанн
Финансовый директор OpenAI: 4 вопроса, которые покажут, окупаются ли ваши инвестиции в ИИ
Окупаются ли ваши инвестиции в искусственный интеллект? Сара Фрайар, финансовый директор OpenAI, представила собственную систему оценки, которую она использует для определения того, действительно ли расходы на ИИ приносят экономическую выгоду. По словам Фрайар, на протяжении многих лет успе
От стажера до инвестора: Стратегия успеха Эвандро Каэтано
История Эвандро Каэтано — это яркий пример того, как человек, начавший свой путь с низов, может превратиться в успешного инвестора и предпринимателя, создав процветающий бизнес-портфель. Его путь отмечен стратегическим мышлением, упорством и глубоким пониманием того, где находится истинная цен