Федеральная полиция Бразилии (PF) в этот четверг, 14 числа, расширила масштабы операции «Нулевое соответствие», арестовав Энрике Воркаро, отца Даниэля Воркаро, основателя Banco Master. Новая фаза расследования направлена на изучение финансовой и корпоративной структуры, которую семья банкира, предположительно, использовала для оборота средств, признанных властями подозрительными.
Операция была проведена Управлением по борьбе с организованной преступностью (Dicor) Федеральной полиции в Бразилиа, которое отвечает за расследования, касающиеся краха Banco Master и предполагаемых финансовых махинаций, связанных с группой.
По информации, полученной от следователей газетой Folha de S. Paulo, Энрике Воркаро не был лишь второстепенным лицом в схеме, созданной вокруг банка. Федеральная полиция утверждает, что он активно участвовал в деятельности компаний, общих с его сыном, и был прямым бенефициаром финансовых операций, осуществлявшихся в рамках расследуемой группы.
Отчеты, проанализированные в ходе расследования, показывают, что Даниэль Воркаро напрямую осуществлял депозиты на счета, связанные с его отцом.
Операция «Нулевое соответствие» расследует подозрения в нерегулярной эмиссии ценных бумаг, финансовых манипуляциях, сокрытии активов и использовании корпоративных структур для перемещения средств в обход традиционных механизмов контроля.